​深圳破获“MSA控股集团”网络金融传销案

深圳破获“MSA控股集团”网络金融传销案

新华网深圳７月２９日电（记者冯璐）记者２９日从深圳公安方面获悉，深圳日前破获一起涉及全国１５个省份、１３．９万会员的特大网络金融传销案件，犯罪团伙以网络理财为幌子，通过高额收益和虚构公司等掩盖传销，交易额达２０多亿元。

据深圳市公安局经济犯罪侦查局介绍，从２０１３年５月开始，犯罪团伙在互联网上利用“ＭＳＡ控股集团”网站进行宣传，以出售虚拟游戏豆为名，通过高达３２倍的投资回报率来吸引参与者投入资金并成为会员，同时以直推奖、组织奖、管理奖和信任奖引诱会员发展下线，大肆进行传销活动诈骗钱财。目前，该传销组织的历史交易金额高达２０多亿元。

“该团伙宣传，投资７０００元成为二星会员，每周向下发展一代，到第七周可以实现组织奖的日封顶５６００元，全年的动态收入可达２９０万元；如果投资３．５万元成为三星会员，每周向下发展一代，到第七周可以实现组织奖的日封顶２．８万元，全年的动态收入可达１４７０万元。”办案人员说，这种运作模式属于传销，本质是先加入者组成一定层级关系，按照既定的规则瓜分下线加入者的资金。

经核查，“ＭＳＡ控股集团”并没有经过合法的注册登记，而是虚构了一家成立于英国伯明翰的公司，发行虚拟游戏豆，强行规定了游戏豆的升值规则和拆分规则，以类似于股票涨跌的操作方式，吸引投资者加入其中。

据介绍，深圳市公安局经济犯罪侦查局在广东深圳、广西南宁、江苏徐州和吉林长春同时开展收网行动，打掉“ＭＳＡ控股集团”金融传销团伙，带回涉案人员３１人进行审查，主要嫌疑对象全部落网，并在刑事拘留后被执行逮捕。行动缴获涉案笔记本电脑、硬盘、手机等作案工具一批，冻结资金１７００万元。